Cụ thể, Nhịp sống Doanh Nghiệp đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.
Theo đó, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo 7 người có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Chi tiết sự việc được đăng tải trên Nhịp sống Doanh Nghiệp:
Theo đó, 7 người bị tố cáo là các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh.
Đáng chú ý trong danh sách này có Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát (còn được gọi là Dr. Thanh) Trần Quý Thanh, và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Như vậy, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát (còn được gọi là Dr. Thanh) Trần Quý Thanh, và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị tố đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành. Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã vào cuộc, có văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo công tác điều tra. Dư luận đang hết sức quan tâm, dõi theo và mong chờ kết quả điều tra từ các nhà chức trách để vụ việc được sáng tỏ.