Phản ánh sự việc này, trên Báo điện tử Tổ quốc đã có bài viết "Bất chấp quy định pháp luật, TOP CLUB ngang nhiên tổ chức, lôi kéo người đánh bạc". Trong đó, bóc trần về hoạt động của TOP CLUB ở hai diễn biến chính.
Thứ nhất, khẳng định TOP CLUB thực chất là hoạt động cờ bạc trên mạng đội lốt đầu tư tài chính. Theo tìm hiểu, trang web này có nhiều dấu hiệu bất thường, hoạt động có dấu hiệu phi pháp, tổ chức cờ bạc trên không gian mạng.
Do đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh của nhà đầu tư, TOP CLUB đã xây dựng được một hệ thống khách hàng theo mô hình phân chia cấp bậc (đa cấp) tương đối đông đảo.
Những người đứng đầu trang web này quảng cáo: Nhà đầu tư khi bỏ một số vốn từ 200 USD cho đến 20.000 USD sẽ được tham gia mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ngày (khoảng hơn 40%/tháng) theo phiên đọc lệnh của chuyên gia.
Do đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh của nhà đầu tư, TOP CLUB đã xây dựng được một hệ thống khách hàng theo mô hình phân chia cấp bậc (đa cấp) tương đối đông đảo.
Nếu phiên thất bại nhà đầu tư được bảo lãnh gốc +1% lãi trong vòng tối đa 48 giờ (với yêu cầu cần phải có video quay lại phiên vào lệnh của chuyên gia). Và rằng, chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 500 triệu đồng, sau một tháng nhà đầu tư có thể nhận lãi hơn 200 triệu đồng. Số tiền này có thể quy đổi sang USDT để mua tiền ảo. Hai tháng mua được xe hơi đời mới. Nửa năm mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh...
    |
 |
| Bài viết trên Báo điện tử Tổ quốc. |
Thứ hai, hành động của TOP CLUB là vi phạm pháp luật. Các đối tượng vì thế đã lợi dụng, lách luật nhằm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trực tuyến, thu lợi bất chính, kéo theo nhiều hệ lụy nguy hại cho xã hội. Theo đó, TOP CLUB đã "lách luật" bằng cách giới thiệu mình là dự án hợp tác với Evolution Gaming. Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới. TOP CLUB chọn Evolution để cùng hợp tác, phát triển nhằm mang đến cho các thành viên một trải nghiệm thật tuyệt vời khi tham gia các tựa game casino. Hay nói cách khác, TOP CLUB là đối tác phát triển thương hiệu Evolution Gaming ở Đông Nam Á. Sự hợp tác giữa TOP CLUB và Evolution đang ngày càng phát triển và chiếm thị phần lớn trong ngành trò chơi Live Casino tại Đông Nam Á...
Dưới góc độ pháp luật, hành vi chuyển tiền, sử dụng email, mạng xã hội, mạng viễn thông... như vậy có thể được xem là tình tiết tăng nặng trong việc xử lý trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác để tránh những hậu quả đáng tiếc. Theo Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định Tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.