Nhiều vụ lừa đảo thông qua bán hàng trên mạng Internet đã bị cảnh sát triệt phá. Các hình thức lừa đảo chủ yếu là trao đổi mua hàng, nhờ chuyển khoản,... Hoạt động bán hàng online vẫn luôn tiềm ẩn những rủi ro cho người bán lẫn người mua. Việc bùng tiền, bùng hàng xảy ra thường xuyên. Đôi khi số tiền bị mất không đáng kể, chỉ một vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, nên ít người tố cáo lên cơ quan pháp luật.
Tuy nhiên trong một số trường hợp, những đối tượng lừa đảo có thể được dàn dựng quy mô, thành đường dây với số nạn nhân lên đến hàng trăm người và số tiền hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng. Thực hư của nhiều vụ lửa đảo đến nay vẫn không được làm rõ vì đối tượng lừa đảo không rõ đã biến đi đâu. Nạn nhân là những người tứ tán khắp nơi, việc gửi đơn tố cáo vẫn gặp nhiều khó khăn. Đối tượng bị tố cáo lại ở nơi khác nên Công an cũng không dễ trong việc điều tra.
Thời gian qua, Kinh doanh và Biên mậu nhận được phản ánh về một phụ nữ là Đoàn Quỳnh Anh (Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn,TP. Hà Nội - theo hồ sơ đăng ký trên group bán hàng) lừa đảo thu hút vốn tiền mặt, đặt đơn ảo trên mạng xã hội.
Theo đơn của chị Nguyễn Thị L. (trú tại Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nắng), thông qua mạng xã hội facebook, từ tháng 7/2020, thấy Đoàn Quỳnh Anh quảng cáo nhiều sản phẩm quần áo, giày dép cao cấp và kèm theo nhiều hình ảnh, video minh họa Đoàn Quỳnh Anh đang sử dụng nhiều sản phẩm, trang sức đẹp, sang trọng, đắt tiền đi e Maybach, đi du lịch… và giới thiệu bán sỉ, lẻ các sản phẩm này.
Chi L. cho biết: “Thấy Đoàn Quỳnh Anh quảng cáo như vậy nên tôi đã liên hệ đặt mua hàng của Quỳnh Anh với số lượng lớn. Theo đề nghị của Quỳnh Anh, tôi đã chuyển tiền cọc nhiều lần với số tiền 450.000.000 (bốn trăm năm mươi triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của Quỳnh Anh. Đến ngày giao hàng, tôi không thấy Quỳnh Anh cho tôi. Tôi đã gọi điện yêu cầu hoàn trả tiền lại thì không liên lạc được. Tôi đã dùng nhiều cách, nhiều biên pháp tác động nhưng Quỳnh Anh cũng không giao hàng. Nhiều lần tôi liên lạc thì nhận được tin Quỳnh Anh đã không còn ở nơi cư trú”.
    |
 |
| Facebook này của Đoàn Quỳnh Anh hiện tại đang bị khóa vi nhiều nạn nhân đăng tin cảnh báo lừa đảo. |
Theo chị L., có nhiều người bị Quỳnh Anh lừa đảo và trên mạng xã hội không ít người đăng tin lên các trang bán hàng để tìm Đoàn Quỳnh Anh yêu cầu Quỳnh Anh trả lại số tiền mà họ bị lừa.
Chúng tôi đã thử tham gia vào 1 group có tên “Thanh lý ...” ghi nhận có rất nhiều người đăng thông tin cảnh báo lừa đảo và tìm Quỳnh Anh để trả lại số tiền mà họ bị lừa.
Chủ tài khoản facebook P.T đăng cảnh báo: “BQT đã nhận được nhiều phản ánh về vụ việc Quỳnh Anh ôm số tiền cọc lớn sau đó không có hàng và cũng chưa trả tiền cọc. Không chỉ lừa trên Group mình mà rất nhiều Group đều bị chứng tỏ Quỳnh Anh đã tính toán lừa đảo có chủ đích và quy mô lớn.
BQT đã liên hệ Quỳnh Anh, tuy nhiên mới nói được vài câu thì FB bị khoá, số điện thoại không liên lạc được. Một số bạn đã về tận nhà gặp bố mẹ Quỳnh Anh nhưng không làm gì được, Quỳnh Anh thì đã trốn….”
Còn chủ tài khoản facebook D.A chia sẻ: “Mình có đặt của bên Quỳnh Anh 100 đôi Ub và 50 đôi Af1, mình đã cọc hơn 30 triệu rồi , từ ngày 15/7 đến nay đã là 28/9,sau bao ngày hứa hẹn em ấy báo giày về mà mãi chưa thấy về , hẹn ship giày thì 3, 4 ngày từ Hà Nội vẫn chưa về đến Hải Phòng, mình có xin mã nhận đơn thì không nhắn tin, xin số điện thoại thì không cho, lúc nào cũng 1 câu để em giải quyết , nói thật chứ chẳng ai làm order mà giày tận gần 3 tháng vẫn chưa về cả , nếu mình không chủ động nhắn tin thì chắc cũng lặn mất tăm , dù đã được cảnh báo rất nhiều lần là em này làm deal ảo ngâm tiền của khách , đến hôm nay do hết ngày hẹn mình đã rất tử tế rồi !...”
|
 |
| Chủ tài khoản facebook D.A cảnh báo cho mọi người biết và tìm Quỳnh Anh để yêu cầu hoàn lại tiền |
Hiện tại, để hoàn thiện hồ sơ tố cáo gửi cơ quan công an, các nạn nhân đã tới ngân hàng in sao kê để thống kê rõ thông tin người nhận chuyển khoản, số tài khoản, ngân hàng của các giao dịch nạp tiền trước đó.
Phóng viên đã đến nhà Quỳnh Anh theo địa chỉ trên giấy tờ tùy thân của Quỳnh Anh đăng ký trên facebook nhưng không thấy ai ở nhà. Một người địa phương cho biết: Dạo gần đây có nhiều người lạ hỏi nhà Quỳnh Anh nhưng không biết họ đến để làm gì, Quỳnh Anh thường xuyên không có nhà.
Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an huyện Sóc Sơn cho biết: Có nhiều đơn thư tố cáo Đoàn Quỳnh Anh gửi đến Công an huyện. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh chưa thể trả lời. Lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn chỉ đạo giao cho cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp thông tin và văn bản cho báo chí.
Trả lời phóng viên, Công an xã Phù Lỗ xác nhận Đoàn Quỳnh Anh có hộ khẩu thường trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Nhưng Quỳnh Anh thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Quỳnh Anh ở địa phương chưa có tiền án tiền sự. Mặc dù vậy, cơ quan này không nắm rõ việc Quỳnh Anh bị tố cáo lừa đảo bán hàng hay không.
Kinh doanh và Biên mậu sẽ tiếp tục thông tin….