Hàng chục người bị rút trộm tiền vì... mở thẻ tín dụng

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội đã đưa các bị cáo Dương Đức Hà (SN 2003, trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Đặng Trần Hưng (SN 2000, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Khuất Trung Kiên (SN 2000, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Lê Đức Huy (SN 1996, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình); Nguyễn Hồng Quân (SN 2001, ở Hưng Yên); Nguyễn Công Nam (SN 1987, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Do có thời gian làm cộng tác viên tự do cho Công ty Tài chính FE Credit (FE Credit) nên Nguyễn Hồng Quân, Lê Đức Huy và Dương Đức Hà nắm được quy trình trong quản lý tài khoản khách hàng tại Công ty Tài chính FE Credit và có thể rút tiền của khách hàng mở tài khoản tại công ty tài chính này.

Thực hiện hành vi phạm tội, Hà rủ thêm Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia. Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên, Nam lấy thông tin khách hàng và làm giả chứng minh nhân dân (CMND) dán ảnh của đồng bọn. Các đối tượng đã làm giả tổng số 24 CMND và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Công ty FE Credit quản lý.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ 29-10-2020 đến 20-3-2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà tham gia làm giả 24 CMND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng và hưởng lợi hơn 226 triệu đồng.