Cụ thể, Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện vụ việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Đại Lợi, trụ sở tại quận 5, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu kinh doanh rượu ngoại nhập lậu và kinh doanh trốn thuế.
Trước đó, vào ngày 13/2/2021, khi Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện 5 đối tượng đang vận chuyển 126 chai rượu ngoại nhập các loại (trong đó có 70 chai không có hóa đơn chứng từ) từ các cửa hàng, kho hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Xuất nhập khẩu Đại Lợi (trụ sở tại 408 Trần Phú, P.7, quận 5, TPHCM).
Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Xuất nhập khẩu Đại Lợi.
    |
 |
| Hàng chục thùng rượu ngoại nhập lậu bị phát hiện tại kho hàng của Công ty Đại Lợi. Ảnh: TTXVN |
Mở rộng kiểm tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an Quận 6 khám xét số hàng hóa tại kho của Công ty Đại Lợi tại số 112 Văn Thân và phát hiện số rượu ngoại nhập các loại để tại kho này khoảng 5.000 thùng (khoảng 25.000 chai). Kết quả kiểm đếm đến 20h ngày 13/1 đã xác định 3.904 chai rượu không hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn, trị giá số hàng hóa trên 7 tỷ đồng.
Tiếp theo, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM khám xét, kiểm tra hàng hóa của Công ty Đại Lợi tại 5 cửa hàng, kho hàng của công ty này ở Quận 5 và Quận 10, phát hiện thêm khoảng 35.000 chai rượu ngoại nhập các loại, giá trị hàng hóa tương đương 50 tỷ đồng.
Hiện số lượng hàng hóa này đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định cụ thể số lượng sai phạm nếu có.