Theo thông tin ghi nhận trên Tuổi trẻ, từ tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương đã nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net.
Sàn Hitoption.net được bọn chúng quảng cáo là sàn xuất xứ từ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng cho người tham gia; người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào…
    |
 |
| Cơ quan điều tra kiểm tra văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group có cả trăm nhân viên tại quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: Công an Hải Phòng |
Sàn này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỉ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6-15%/tháng.
Để mở rộng quy mô, Dương còn thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net.
Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành sáu nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm…
Theo đó, nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng...
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, đã có 969 người tham gia sàn giao dịch này với số tiền rất lớn. Riêng ở Hải Phòng, ban đầu đã xác định hơn 30 người tham gia đầu tư trên sàn Hitoption.net với tổng số tiền 16,1 tỷ đồng bằng cách mua chế độ BOT (chơi tự động) với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi.
Tuy nhiên, sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.
Cơ quan chức năng cũng đánh giá đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác liên quan đến hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên mạng. Đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.
Việc tham gia các sàn giao dịch trên mạng rồi sau đó tiền mất tật mang đã từng nhiều lần xảy ra, vậy nhưng vẫn có rất nhiều người tin tưởng vào những lời quảng cáo “kiếm tiền dễ dàng” để rồi giờ đây ôm ‘trái đắng” thì đã quá muộn.